От панамского офшора до Mercedes-Benz: Троценко трясет с Ханбикова 4,4 миллиарда

18.09.2020 13:06



Новый хозяин «Аммония» — КАО «Азот» Романа Троценко — начал судебную атаку на Рината Ханбикова (в центре) и близкие ему фирмы. От лица АО «Аммоний» подали сразу три иска — на 3,45 млрд, 690 млн и 250 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»
Суть претензий из этих двух документов такова: «Аммоний» считает, что в период управления предприятием Ханбиков нанес имущественный вред предприятию, работая с аффилированным контрагентами на нерыночных условиях Суть претензий из этих двух документов такова: «Аммоний» считает, что в период управления предприятием Ханбиков нанес имущественный вред предприятию, работая с аффилированными контрагентами на нерыночных условиях Фото: «БИЗНЕС Online»
Ханбикова подозревают в том, что он вывел с предприятия необходимый для отгрузки продукции транспортный парк, а потом с немалой выгодой сдавал ему же Ханбикова подозревают в том, что он вывел с предприятия необходимый для отгрузки продукции транспортный парк, а потом с немалой выгодой сдавал ему же Фото: © Евгений Одиноков, РИА «Новости»
Ильдар Хабибуллин: «В нашем случае, могу сказать однозначно, никакого вывода денег не было. Более того, наоборот, деньги привлекались из данной иностранной организации на условиях займа, на рыночных условиях» Ильдар Хабибуллин: «В нашем случае, могу сказать однозначно, никакого вывода денег не было. Более того, наоборот, средства привлекались из данной иностранной организации на условиях займа, на рыночных условиях» Фото: «БИЗНЕС Online»
Первая волна судебных исков поднялась еще до прихода Троценко — еще при главе минпромторга Альберте Каримове, который после ухода Ханбикова занял пост председателя совета директоров «Аммония» Первая волна судебных исков поднялась до прихода Троценко — еще при главе минпромторга Альберте Каримове, который после ухода Ханбикова занял пост председателя совета директоров «Аммония» Фото: «БИЗНЕС Online»
В 2019 году от «Аммония» к Ханбикову было подано 5 исков о взыскании с него расходов на командировки на общую сумму 5 миллионов рублей В 2019 году от «Аммония» к Ханбикову было подано пять исков о взыскании с него расходов на командировки на общую сумму в 5 миллионов рублей Фото: «БИЗНЕС Online»
Напомним, «Аммоний» был приобретен в 2020 году АО «СДС Азот», принадлежащем кемеровскому миллиардеру Роману Троценко. За $900 млн ему отошли и 100% контроля над предприятием Напомним, «Аммоний» был приобретен в 2020 году АО «СДС Азот», принадлежащим кемеровскому миллиардеру Роману Троценко. За $900 млн ему отошли и 100% контроля над предприятием Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Новые хозяева «Аммония» сдули пыль с компромата, который уже с пристрастием проверяли следователи, — безрезультатно
«По крайней мере одну фамилию закоперщика конфликта, который пока сохраняет свои позиции на заводе, мы видим. Мы убеждены, что новый собственник способен разобраться в действительном положении дел», — прокомментировала иски защита Рината Ханбикова. Один из них основан на фабуле уголовного дела, которое, судя по всему, развалилось в 2019 году, — речь о предполагаемом выводе денег с «Аммония» через «фирмы-прокладки». Как у опального газовика пытались отсудить даже командировочные, изучал «БИЗНЕС Online».

Атака на 4,4 миллиарда

Новый хозяин «Аммония» — КАО «Азот» Романа Троценко — начал судебную атаку на Рината Ханбикова и близкие ему фирмы. От лица АО «Аммоний» подали сразу три иска в татарстанский арбитраж — на 3,45 млрд, 690 млн и 250 млн рублей. Ответчиком по первому и самому крупному иску выступает лично Ринат Сагитович. По второму — Ханбиков и бывший генеральный директор ООО «Менделеевсказот» Фирдис Абдрахманов. Эти два иска зарегистрированы в судебной картотеке 8 сентября, движения по делам пока нет. По третьему ответчиком выступает казанское ООО «Риконт», которое во втором исковом заявлении называется аффилированным с Ханбиковым. По нему уже назначено предварительное заседание на 15 октября.
«БИЗНЕС Online» ознакомился с исковым заявлением на 690 млн, кроме того, в судебной картотеке уже появился документ по иску на 250 миллионов. Самый крупный иск, к сожалению, пока скрыт. Суть претензий из этих двух документов такова: «Аммоний» считает, что в период управления предприятием Ханбиков нанес имущественный вред предприятию, работая с аффилированными контрагентами на нерыночных условиях. Попросту говоря, вывел деньги из производства. Теперь «Аммоний» подсчитал якобы нанесенный ему ущерб и хочет его вернуть.
В иске, который имеется в распоряжении «БИЗНЕС Online», сказано: Ханбиков с 2008 года по май 2018-го был мажоритарным акционером и председателем совета директоров АО «Аммоний». «Менделеевсказот», в свою очередь, — 100-процентная «дочка» «Аммония». По мнению истца, Ханбиков был инициатором и выгодоприобретателем ряда сделок, которые нанесли «Аммонию» существенный ущерб. Ответчик определял и действия Абдрахманова, который работал гендиректором «Менделеевсказота» до 2018 года (кстати, в «Контур.Фокусе» значится, что он ушел с поста не в 2018-м, а в июне 2017-го).
После ухода Ханбикова со своих постов ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор предприятия, организовал форензик-анализ финансово-хозяйственной деятельности «Аммония» и «Менделеевсказота» за период с 1 января 2015 по 31 мая 2018 года. Его провела компания Deloitte. А кроме того, весь 2018 год на «Менделеевсказоте» велась проверка налоговой службы, которая проверяла уплату НДС, НДФЛ, налога на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налогов.
В результате, как пишет истец, проверка показала убыточные сделки, которые только в одном иске (на 690 млн рублей) сформированы в три эпизода. Первый касается мнимых сделок между «Аммонием», «Менделеевсказотом» и аффилированными с Ханбиковым, по утверждению истцов, юрлицами: ООО «ТТТ» и ООО «Риконт». Здесь практически вся сумма требований почти в 700 миллионов. Так, истец описывает, что начиная с 2014 года «Аммоний» проводил товарные цепочки без экономического смысла: его дочерний «Менделеевсказот» продавал аммиачную селитру ООО «ТТТ» по заниженной цене или ниже себестоимости, а дальше на рынок «ТТТ» продавало продукт уже с наценкой от 21% до 41%. Таким образом, делает вывод истец, деньги оседали в карманах Ханбикова, причем, как утверждается в иске, прибыль от «прокладочной» схемы уходила за границу — в панамский оффшор Hasson Business S.A.
В интернете есть карточка компании Hasson Business S.A. В ней сказано, что организация зарегистрирована в мае 2004 года. Ее бенефициары не указаны.
Истец утверждает, что никакой реальной работы «ТТТ» не делало: в нем сидели двое человек, а продукцию по факту отгружал «Менделеевсказот». Да и оплата, поступавшая от конечных покупателей, будто бы перечислялась в виде займов по цепочке этих же фирм вместе с «Риконтом» до «ТТТ» и на счет Hasson Business S.A. Предоплата покупателей же оформлялась в виде займа с процентами, который оплачивал «Менделеевсказот». Таким образом прошло занижение налоговой базы, за которое впоследствии налоговая служба оформила штраф в 80,4 млн рублей. Реальный ущерб «Менделеевсказоту» от наценки «ТТТ» составил 115 млн рублей.
Напомним, данная история уже фигурировала в 2019 году, когда в штаб-квартире «Газпром межрегионгаз Казань», тогда еще возглавляемого Ханбиковым, прошли обыски. «Всему коллективу испортили настроение», — прокомментировал тогда «БИЗНЕС Online» гендиректор такие следственные действия. «Естественно, это давление, потому что налоговая проверка еще не завершена, а они предъявляют претензии уже как по ее итогам. С результатами такой проверки на „Менделеевсказоте“ меня тоже не знакомили, что странно», — заявил тогда Ханбиков. Наши источники неоднократно сообщали нам, что в отношении него могут возбудить и уголовное дело, но оно кончилось ничем. Возможно, и потому, что он перестал вставлять ВЭБу палки в колеса при передаче предприятия в руки нового собственника.
В 2016 же году СУ СК по РТ возбуждал дело в отношении Абдрахманова и главбуха «Менделеевсказота» Натальи Макаровой. Основанием тогда тоже послужили материалы налоговой проверки «Менделеевсказота» за 2011–2013 годы. Но предприятие полностью возместило ущерб, и, в соответствии со статьей 76.1 УК РФ, они как лица, впервые совершившие преступление, были освобождены от уголовной ответственности, но по нереабилитирующим обстоятельствам. Уже после этого в Арбитражном суде было отменено решение налогового органа, на основании которого возбуждалось дело. Затем Приволжский районный суд отменил прекращение уголовного дела, материал снова поступил к следователю СКР, который и вынес окончательное решение: дело прекратить в связи с отсутствием состава преступления.
Возвращаясь к иску на 690 млн: с 2015 года в схеме, по версии истца, начал участвовать непосредственно «Аммоний». Всего через «ТТТ» от него якобы прошло товаров на сумму 1,19 млрд рублей. А убытки «Аммония» за этот период были оценены истцом в 488 млн рублей.

ПРИПОМНИЛИ ДОЧЬ

Второй эпизод касается трудоустройства на «Менделеевсказот» дочери Рината Сагитовича — Лейсан Ханбиковой. Она устроилась работать на предприятие в 2012 году замначальника коммерческой службы. Однако, по словам истца, женщину на предприятии никто не видел, равно как и результаты ее труда. При этом в 2012–2016 годах она получила зарплату совокупно в 2,5 млн рублей. Ну и наконец, третий эпизод касается автомобиля Mercedes-Benz G500, который якобы арендовал и оплачивал «Менделеевсказот», но никто на предприятии будто бы такого автомобиля никогда не замечал. Сумма аренды в 2015–2018 годах составила 1,12 млн рублей.
Таким образом, совокупно с Ханбикова и Абдрахманова «Аммоний» потребовал 202 млн рублей, а только с Ханбикова — 488 миллионов.
Что касается иска к ООО «Риконт», то здесь «Аммоний» требует признать мнимыми сделками договоры купли-продажи и аренды 100 вагонов-цистернс «Менделеевсказотом» от 2012 года, а также восстановить за последним регистрацию на эти вагоны-цистерны и взыскать с ООО «Риконт» в пользу «Менделеевсказота» 250,3 млн рублей. Иными словами, Ханбикова подозревают в том, что он вывел с предприятия необходимый для отгрузки продукции транспортный парк, а потом с немалой выгодой сдавал ему же.
«БИЗНЕС Online» удалось дозвониться и до члена совета директоров КАО «Азот» Всеволода Бебутова, и до заместителя генерального директора по взаимодействию с госорганами, руководителя организационно-правового департамента АО «Аммоний» Юрия Разбежкина, но оба отказались от комментариев.

защита Ханбикова: «Претензии эти надуманы»

Однако свою позицию нам подробно представила сторона Ханбикова. «Претензии эти надуманы. Нам они хорошо известны, поскольку уже выдвигались ранее бывшим руководством „Аммония“ в рамках уголовного дела, которое расследовалось с марта по июль 2019 года. Тогда следственный комитет скрупулезно разобрал все претензии. Было допрошено несколько десятков свидетелей, изымались документы, компьютерная техника, исследовались выписки по счетам в банках, проведена финансовая экспертиза. Итог всем хорошо известен, 7 июля 2019 года следственный комитет России по РТ прекратил уголовное дело в связи с установлением отсутствия ущерба, причиненного заводу „Аммоний“. Надо сказать, что бывшее руководство завода признало ошибочность претензий и свою позицию письменно выразило в адрес следователя», — так сформулировал позицию адвокат адвокатского бюро «А2К» Ильдар Хабибуллин, представляющий интересы Ханбикова.
Юрист пояснил и позицию своего клиента относительно обвинений в выводе денег и его схемы. «Все вопросы финансирования также были предметом тщательнейшего исследования в рамках упомянутого уголовного дела. Пожалуй, этим вопросам уделялось наиболее пристальное внимание, учитывая, что в обывательском сознании слово „офшор“ стало чуть ли не символом финансовых махинаций. В нашем случае, могу сказать однозначно, никакого вывода денег не было. Более того, наоборот, средства привлекались из данной иностранной организации на условиях займа, на рыночных условиях. Выданный заем среди приличных людей принято возвращать. Так и делали. При этом каждая транзакция сопровождалась полным пакетом контрольных мер: финансовый мониторинг, валютный, налоговый контроль, паспорта сделок и прочее. То есть сделки находились под пристальным вниманием целого ряда госструктур. Никаких нареканий со стороны контролирующих органов данные сделки не вызвали, что в конечном счете подтвердили и результаты расследования уголовного дела», — сказал Хабибуллин.
По поводу панамского офшора Hasson Business S.A. юрист ответил однозначно: «Ханбиков никакого отношения не имеет к данной иностранной организации, никогда не являлся и не является ее бенефициаром или контролирующим лицом».
Прокомментировал Хабибуллин и обвинения в адрес дочери Ханбикова Лейсан. «Она трудилась в „Менделеевсказоте“ в должности заместителя начальника коммерческой службы с 2012 по 2016 год. В ее функции входило взаимодействие с иностранными контрагентами, анализ рынка сбыта продукции завода. С учетом того, что у нее для этого было и образование, и опыт, она свою работу выполняла на должном уровне. Зарплата ее оставалась на обычном уровне, — сказал юрист. — Здесь видим попытку не только задеть Ханбикова, но и охватить как можно больший круг людей, связанных с ним. Ничего более».
Суть претензий самого крупного иска — на 3,5 млрд рублей — Хабибуллин не знает, поскольку еще не получил исковое заявление. «На данный момент нами получен только иск на 690 миллионов. Других не получали, готовы будем обсуждать по мере ознакомления. Но есть твердая уверенность в том, что и в том иске претензии являются надуманными», — сказал юрист.
«В целом мы понимаем, откуда ветер дует. Ханбиков — руководитель достаточно жесткий, требовательный, принципиальный. Видимо, не всем в его окружении такая принципиальность нравилась. Поэтому сейчас на пересменке, когда меняются собственник, руководство, те, кто накопил какие-то личные обиды, пытаются их реализовать. И, в принципе, за полтора года публикаций в республиканских СМИ, по крайней мере одну фамилию такого закоперщика конфликта, который пока сохраняет свои позиции на заводе, мы четко видим. Мы убеждены, что новый собственник способен разобраться в действительном положении дел», — подытожил Хабибуллин.

«Неосновательное обогащение» в виде билетов и загранпоездок

Из происходящего легко сделать вывод: первая волна судебных исков поднялась до прихода Троценко — еще при главе минпромторга Альберте Каримове, который после ухода Ханбикова занял пост председателя совета директоров «Аммония». Похоже, пример министра оказался заразительным, и новые хозяева подхватили флаг борьбы с создателем завода. «Ханбиков уже не впервые получает такие претензии. В 2019 году от „Аммония“ к Ханбикову было подано пять исков о взыскании с него расходов на командировки на общую сумму в 5 миллионов рублей. Требовали взыскать все: и расходы на авиабилеты, которые сам завод покупал, и расходы на проживание в гостиницах, и суточные. Требования были изначально абсурдны, ведь все командировки выполнялись исключительно в связи со строительством завода. Не было установлено ни одного факта, когда бы Ханбиков летал за счет «Аммония» в личных целях — все командировки были исключительно служебными, и по большей части это были совещания с участием первых лиц республики и государства. Зеленодольский районный суд отказал во всех пяти исках, а Верховный суд Татарстана подтвердил данные решения», — так обрисовал канву происходящего Хабибуллин.
Действительно, как убедился «БИЗНЕС Online», просмотрев судебные картотеки, в прошлом году в Зеленодольском городском суде рассматривалась целая плеяда исков «Менделеевсказота» (под контролем Каримова) к Ханбикову. Компания возмущалась фактом оплаты заграничных поездок и гостиниц, где проживал председатель совета директоров «Аммония». Было подано 6 заявлений, в совокупности «дочка» завода минудобрений планировала взыскать с Ханбикова более 7,5 млн рублей.
Так, 13 ноября «Менделеевсказот» через суд попытался взыскать с Ханбикова 363,7 тыс. рублей «неосновательного обогащения». Сюда входили вознаграждения и командировочные расходы, в том числе на поездки в Хельсинки, Петербург и Лондон на переговоры о поставках удобрений и подготовке прогнозов по рынку. Подписи под платежными документами ставил, конечно, Абдрахманов. Суд, изучив бухгалтерию, сделал вывод: «Ханбиков работу систематически для ООО „Менделеевсказот“ выполнял исходя из добросовестности гражданско-правовых отношений, назвать это неосновательным обогащением нельзя. По командировочным расходам имеются показания главного бухгалтера, который поясняет производственный характер выплат, никаких скрытных доходов Ханбиков иметь не мог». В удовлетворении иска отказали.
Тем же 13 ноября датируется и еще один иск чуть более чем на 1 млн рублей. Формулировка такая же: «неосновательное обогащение», предмет спора — расходы на билеты и проживание Ханбикова в пятизвездочных гостиницах Копенгагена, Риги, Будапешта (Royal Square Hotel & Suites, Marriott Copenhagen, Kempinski Corvinus Budapest и т. д.). Позиция «Менделеевсказота» такова: оплаченные компанией поездки Ханбикова необоснованные, т. к. он не являлся членом правления общества. Ответчик же напомнил, что, во-первых, «Менделеевсказот» — 100-процентная дочка «Аммония», компании ведут общую финансово-экономическую деятельность, а во-вторых, расходы оплачивались по договорам о вознаграждении. Тут юристы предприятия попытались оспорить подлинность документов, но экспертиза не нашла следов подделки подписей и печатей.
Было и еще несколько похожих исков. «Ответчик за счет истца покупал авиабилеты, гостиницу, билеты на аэроэкспресс, производил оплату в бизнес-зале аэропорта по поездкам в июне 2017 года в Лондон, Копенгаген, Хельсинки, сумма затрат составила 180 009 рублей. В ноябре 2017-го ответчик ездил в Японию, стоимость затрат составила 427 666 рублей. В декабре 2017-го ответчик ездил в Милан, стоимость затрат составила 246 694 рубля. Сумма неосновательного обогащения составила 483 992,98 рубля, сумма убытков составила 854 369 рублей», — говорится в иске «Менделеевсказота» к Ханбикову от 10 июля 2019 года. Суд обратил внимание: из условий заключенных договоров следовало, что АО «Аммоний» обязывалось из своих средств обеспечить ответчика билетами, сервисным сбором, нести расходы по размещению в гостинице, а в этих городах Ханбиков представлял интересы общества на официальных встречах, и в иске было отказано.
Еще одно заявление в суд, датированное тем же 10 июля, припоминает командировки 2016 года: в Токио, Пекин, Лондон, Москву и Хельсинки (попытка взыскать 898 тыс. неосновательного обогащения и 1,7 млн убытков «Менделеевсказота» закончилась неудачей). В ту же категорию попали деловые поездки во все те же города плюс Мюнхен в 2015 году, но и тут взыскать 687 тыс. «обогащения» и 1,4 млн убытков не удалось. Отдельный иск почти на 200 млн касался оплаты «Менделеевсказотом» проживания Ханбикова в санатории «Шифалы Су» в 2016–2018 годах. Тут суд решил, что материалы истца не содержат доказательств того, что в санатории проживал именно ответчик (представители здравницы на разбирательство не явились), и отказал в удовлетворении иска. Решения Зеленодольского суда истец пробовал обжаловать и в Верховном суде РТ, но апелляции были отклонены.

Пересменка хозяев в «Аммонии»

Напомним, «Аммоний» был приобретен в 2020 году АО «СДС Азот», принадлежащим кемеровскому миллиардеру Троценко. За $900 млн ему отошли и 100% контроля над предприятием (по нашим сведениям, все имеющиеся в уставном капитале 21,7 млн акций «Аммония» должны были перейти ему за символические 21,7 млн рублей), и долги перед ВЭБом. Предприятие терпит убытки с самого запуска из-за валютного долга, взлетевшего после курсового скачка 2014 года. В 2018-м чистый убыток достиг рекордных 20,3 млрд рублей при выручке в 18,2 млрд, при этом долг перед главным кредитором — Внешэкономбанком — оценивался в $1,5 млрд (официально на реализацию проекта ушло $1,4 млрд).
Сама сделка была согласована больше года назад — в августе 2019 — на уровне бывшего тогда премьер-министром страны Дмитрия Медведева, и начиная с того времени (за много месяцев до закрытия продажи) профильный инвестор курировал работу завода, следил за ценовой политикой, взаимодействовал во многих областях на уровне рекомендаций.
Параллельно шли судебные тяжбы и разбирательства между прошлыми и будущими хозяевами. Ситуация осложнилась разбросом интересов акционеров: 33,57% акций «Аммония» находится у инвестиционно-венчурного фонда РТ (принадлежит правительству РТ), еще 19,99% — у ВЭБа, а 46,43% — у ООО «Татаммоний», которое, как считается, через ЗПИФ контролировал Ханбиков. Крупнейший частный акционер активно пытался препятствовать сделке с инвестором, поэтому властям Татарстана пришлось выкупить долю «Татаммония», консолидировав 80% акций. Так что с подачи ВЭБа в прошлом году стартовала процедура банкротства предприятия, которая была свернута только 10 июля этого года, когда стороны заключили мировое соглашение.
«Модернизация оборудования не требуется, нужна просто правильная эксплуатация. Мы понимаем, что очень многое было сделано и банком, и республикой, и предыдущей командой, но считаем, что можно поднять эффективность путем применения и контролирования производственных норм, оптимизации расходов. Оборудование современное, оно это позволяет», — ранее делился Разбежкин выводами с «БИЗНЕС Online». Похоже, за аудит, оптимизацию и контроль новая команда взялась очень серьезно. Теперь в планах масштабная перезагрузка «Аммония» с выпуском новых продуктов за 12 млрд рублей.

Источник: m.business-gazeta.ru