От лжебанкира до стрельбы на Горьковском шоссе: невероятные приключения владельца РАФФа

15.03.2019 08:06



Бизнесмен из Сабов оказался потерпевшим сразу в двух уголовных делах — над экс-зампредом Россельхозбанка в РТ и армянской «бригадой»
«Они начали угрожать, что увезут моего зятя в Чечню, там с ним «порешают», — рассказал в суде известный татарстанский бизнесмен Фариз Мухтаров о том, как мафиози вымогали у него десятки миллионов рублей. Как стало известно «БИЗНЕС Online», столь навязчиво предполагаемые бандиты предлагали Мухтарову помощь в возврате 88 млн, на которые его, по версии УБЭП, кинул на тот момент уже бывший зампред филиала Россельхозбанка в Татарстане. И бывший банкир, и «коллекторы» сейчас в СИЗО.
Герой нашей истории — владелец группы компаний «РАФФ», крупный казанский бизнесмен Фариз Мухтаров

экс-ЗАМпред «РОССЕЛЬХОЗБАНКА» по рт торговал банковской гарантией?

Герой нашей истории — владелец группы компаний «РАФФ», крупный казанский бизнесмен Фариз Мухтаров. Его бизнес-империя средней руки занимается строительством. В начале 2010-х компания активно сотрудничала с ГИСУ Татарстана, получала подряды на строительство сельских спортивных комплексов. Выручка ГК в 2016 году составила 352 млн рублей. Впрочем, это лишь одна из компаний группы.
Основные события, приключившейся с ним саги, описаны в документе, опубликованном на сайте Верховного суда Татарстана. Действующие лица в судебном отчете зашифрованы инициалами, а названия фирм сокращены до одной буквы. Однако часть этих данных раскрыли источники «БИЗНЕС Online», знакомые с итогами расследованиями.
Все началось в 2016 году, когда входящиее в группу компаний Мухтарова ООО «Завод строительных конструкций» (зарегистрирован в селе Шемордан Сабинского района РТ; в контактах на сайте компании фактический адрес указан в Казани — на Горьковском шоссе) искало возможность получить банковскую гарантию на 3 млрд рублей под инвестиционный проект — жилой комплекс на трех земельных участках в Казани. Гарантия нужна была для привлечения средств дольщиков. 
Узнав об этом интересе, на собственника завода вышел Роман Семенихин, который представился заместителем директора татарстанского филиала Россельхозбанка. За него якобы поручились и знакомые Мухтарова, точнее — один из менеджеров.
Семенихин — довольно известная персона банковских кругах Татарстана. Как следует из открытых источников, образование он получил сначала в казанской средней школе № 18 с углубленным изучением английского языка, затем в Великобритании — в престижной частной школе Lancing College и Дарэмском университете. Получил степень по международным финансам. Карьеру начинал в 2004 году финансовым аналитиком в московской компании из индустрии развлечений Ritzio Entertainment, затем полгода работал замом в нижнекамской УК «Камаглавстрой», еще полгода — директором по развитию «Бахетле». Столько же — управляющим нижнекамского филиала «Акибанка» и год руководил отделом развития клиентского бизнеса в Татфондбанке. Большую часть трудовой карьеры — 6 лет — он занимал должность замдиректора в Инвестиционно-венчурном фонде РТ. Работая там, даже побывал гостем нашей газеты как автор лучшего вопроса на интернет-конференции. После ИВФ Семенихин ушел в Россельхозбанк.
Договариваясь с менеджерами Мухтарова, Семенихин, если верить материалам дела, поставил условия: за банковскую гарантию придется заплатить «комиссионные» — около 3 процентов Договариваясь с менеджерами Мухтарова, Семенихин, если верить материалам дела, поставил условия: за банковскую гарантию придется заплатить «комиссионные» — около 3 процентов
Договариваясь с менеджерами Мухтарова, Семенихин, если верить материалам дела, поставил условия: за банковскую гарантию придется заплатить «комиссионные» — около 3 процентов. А это, исходя из суммы гарантий в 3 млрд, ни много ни мало 90 млн рублей (к слову, далее в материалах фигурирует чуть меньшая сумма «комиссии» — 88 миллионов). Бизнесмены согласились. Спустя какое-то время Семенихин якобы заявил: напрямую завод перечислить комиссию в банк не сможет, «поскольку операцию заблокирует Росфиннадзор», пересказывается в судебном документе.
Банкир якобы предложил схему: «Завод строительных конструкций» перечисляет 88 млн на счет другой фирмы (ее название в документе Верховного суда РТ указано как ООО «М.»). Для этого использовали договор на поставку металлоконструкций. После чего фирма «М.» переводит деньги на счет в «Россельхозбанке» и таким образом платит «комиссию» за завод. «Проблем не возникнет», — якобы обещал Семенихин, утверждая, что у него есть влиятельные знакомые и в московском офисе банка. Мухтаров на эту довольно мутную операцию согласился, следует из документа, и завод перевел 88 миллионов.
Ежедневно Семенихин демонстрировал «плоды» своих трудов. На сайте суда перечислены документы, которые своим контрагентам показывал Семенихин: это и выписки из протокола заседания кредитного комитета Россельхозбанка, и письмо о согласовании предоставления, порядке и условиях выдачи банковской гарантии.
Позже, уже в ходе расследования, оперативники управления экономической безопасности МВД установят: Семенихин давно не работает в «Россельхозбанке». Более того, не работал он там и на момент переговоров с собственниками завода, банковский сектор он покинул еще летом 2015 года, а переговоры происходили в 2016-м. Выяснится, что часть встреч, действительно, проводилась в головном офисе Россельхозбанка. Вот только не в кабинете зампреда, а в фойе. Фактически, Семенихин приходил в банк как простой клиент! Во бщем все как в советском фильме «Живите в радости!».
«Роман звонил своим старым знакомым из центрального офиса банка. Те приглашали его в кабинет, разговаривали. Затем в банк приезжал Мухтаров, звонил Семенихину. И тот спокойно спускался к бизнесмену, изображая, что все двери здесь для него открыты», — пересказывает наш собеседник.
Что до документов, которыми «кормил» своих клиентов экс-банкир, то бумаги липовые, а подписи на них — поддельные, на части из них эксперты позже усмотрят почерк самого Семенихина.
Переговоры продолжались до ноября 2016 года. В декабре Семенихин привез Мухтарову долгожданный пакет документов: «Дело сделано». Мухтаров и Семенихин пожали руки и разбежались.
«Бизнесмен ничего не проверил и не понял, что у него в руках — „липа“», — описывает наш собеседник. О подделке собственник «РАФФа» узнал лишь спустя три месяца. В марте бизнесмен вышел на финишную прямую подготовки к строительству собственного ЖК, тогда и обнаружилось — документ, за который Мухтаров заплатил комиссию в 88 млн рублей, недействителен. Бизнесмен сразу же написал заявление в УБЭП. В апреле 2017 года МВД возбудило дело по факту мошенничества в особо крупном размере. А 5 июля оперативники задержали Семенихина. Он был арестован и по сей день находится под стражей. Инвестиционный проект Мухтарова до сих пор заморожен, утверждают источники.
Рустем Мифтахов (на фото) позвонил Мухтарову и рассказал, что неизвестные предлагают помощь в возврате денег, которые похитил Семенихин Рустем Мифтахов (на фото) позвонил Мухтарову и рассказал, что неизвестные предлагают помощь в возврате денег, которые похитил Семенихин

«НАЧАЛИ УГРОЖАТЬ, ЧТО МОЕГО ЗЯТЯ УВЕЗУТ В ЧЕЧНЮ… ПРИСТАВИЛИ НОЖ К СПИНЕ»

На этом неприятности владельца «РАФФ» Мухтарова не закончились. В дальнейшем ему пришлось столкнуться с чисто криминальными посягательствами.
Подробности продолжения истории стали известны нашему корреспонденту в ходе судебного процесса над саратовскими «предпринимателями»: 36-летним Михаилом Аванесяном и его товарищем, 25-летним Борисом Навталяном. В оперативных сводках МВД оба проходят как участники одной из армянских организованных преступных группировок.
В ходе следствия в качестве потерпевшего был допрошен сам Мухтаров. Он рассказал, что 18 марта 2017 года года в офис его компании на Горьковском шоссе в Казани приехала группа неизвестных мужчин кавказской внешности на трех автомобилях — Mercedes, Toyota и BMW, всего 10 человек. Мухтаров назвал мужчин «бригадой», а «бригадиром» — Аванесяна.
В офисе компании на тот момент находился зять Мухтарова — Рустем Мифтахов, руководитель ООО «Инвестиционно-строительная компания «РАФФ+» (входит в группу компаний «РАФФ»). Мифтахов позвонил Мухтарову и рассказал, что неизвестные предлагают помощь в возврате денег, которые похитил Семенихин. Как бы невзначай посетители заявили, что якобы представляют Фонд Кадырова (очевидно, имеется в виду Региональный общественный фонд имени бывшего президента Чечни, героя России Ахмата Кадырова). А еще — что члены «бригады» участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе.
Аванесян (на фото) потребовал у бизнесмена $2 млн (114 млн рублей по тогдашнему курсу). Также обвиняемый, как установило следствие, достал шприц и пригрозил, что заразит и Мухтарова, и членов его семьи СПИДом Аванесян потребовал у бизнесмена $2 млн (114 млн рублей по тогдашнему курсу). Также обвиняемый, как установило следствие, достал шприц и пригрозил, что заразит и Мухтарова, и членов его семьи СПИДом
«Я сказал Рустему — однозначно не связывайся», — вспоминал тот телефонный разговор Мухтаров. Однако «бригада» Аванесяна, получив отказ, не успокоилась. Следующей ночью они снова связались с Мифтаховым и потребовали, чтобы владелец группы компаний «РАФФ» встретился с ними лично.
Оценив угрозу, на следующий день Мухтаров пригласил «гостей» к себе в офис. На встречу приехали Аванесян и пара его «телохранителей». 
«Аванесян сразу начал претензии предъявлять. Я сказал: я вас не звал, мне ваши услуги не нужны. Более того, дело находится в правоохранительных органах. После этого Аванесян начал говорить, что они просто так не уедут», — рассказал в суде татарстанский бизнесмен.
Кто именно навел Аванесяна и его подельников на это дело, в материалах суда так и осталось не выясненным. Хотя, как уже было сказано, ни о какой помощи армянских «бизнесменов» Мухтаров не просил — и платить выдуманную «неустойку» отказался.
«Хочешь забыть? Давай 20 миллионов», — торговался Аванесян. Но снова получил отказ. «Они начали угрожать, что увезут моего зятя Рустема Мифтахова отсюда в Чечню. Там с ним „порешают“ [убьют]. Или его придется выкупать за очень большую сумму. Я на тот момент волновался за близких», — объяснил свои дальнейшие действия Мухтаров. Ему пришлось согласиться на 20 млн рублей отступных — 3 млн выложить сразу.
Деньги снял Борис Навталян — второй фигурант уголовного дела. Он позвонил Аванесяну: «Все нормально» Деньги снял Борис Навталян — второй фигурант уголовного дела. Он позвонил Аванесяну: «Все нормально»
Откупиться от вымогателей удалось лишь на время. Через пару месяцев, в мае 2017 года Аванесян снова начал названивать казанским бизнесменам. Те записывали разговоры, в них он снова требовал деньги. Бизнесмены обратились с заявлением в полицию, но там дело почему-то возбуждать не спешили.
В итоге в январе 2018 года Аванесян вновь приехал в Казань. Его «бригада» выследила Мухтарова, выяснила распорядок дня и маршруты бизнесмена. 10 января Porsche владельца «РАФФ» припарковался возле одного из домов по улице Закиева. Через пару часов за руль сел Мухтаров. За собой он заметил хвост — автомобиль Mercedes, в котором находился Аванесян. Мухтарову посигналили — дескать, останавливайся.
«Аванесян ворвался на переднее пассажирское сидение Porsche и громко требовал выключить двигатель автомобиля. После чего приставил к животу предпринимателя предмет, похожий на огнестрельное оружие. Сзади Мухтарова сел еще один мужчина — ему неизвестный. Он приставил нож к спине в область левой лопатки», — сказано в обвинительном заключении.

Аванесян потребовал у бизнесмена уже гораздо большую сумму — $2 млн (114 млн рублей по тогдашнему курсу). Также обвиняемый, как установило следствие, достал шприц и пригрозил, что заразит и Мухтарова, и членов его семьи СПИДом. Но Мухтаров все равно сразу платить не согласился: нет таких денег. тогда Аванесян снизил требования до 50 млн рублей, снова получил отказ, тогда он потребовал 25 миллионов.
Сошлись на этой сумме. Деньги должны были перечислить на счет ООО «Неон». Для проверки Мухтаров перевел 100 тыс. рублей. Платеж успешно прошел 19 января 2018 года. Деньги снял Борис Навталян — второй фигурант уголовного дела. Он позвонил Аванесяну: «Все нормально». И предложил встретиться возле «Бахетле» на Горьковском шоссе, там передать деньги.
К тому времени Аванесян и Навталян уже были на крючке у полиции, которая, наконец, взяла сигналы Мухтарова в разработку. Самозванных «коллекторов» ждали. О дальнейших событиях мы уже сообщали. Как только Навталян вышел из машины, где передал деньги, автомобиль с Аванесяном блокировали, а Навталяна положили лицом вниз сотрудники республиканского СОБРа. Аванесян сдаваться не захотел. Прямо с сотрудником СОБРа на капоте он проехал 50 метров по Горьковскому шоссе. Стражу порядку пришлось открыть огонь. Оба оказались в больнице. На вынесение постановления об аресте Аванесяна принесли на носилках.


«коллекторы» ВИНУ НЕ ПРИЗНАЮТ, лжебанкир УТВЕРЖДАЕТ: ДЕНЬГИ НЕ КРАЛ, А ОБНАЛИЧИВАЛ

Еще раз оговоримся, что все вышесказанное — лишь версия обвинения, которая нашла отражение в материалах дела. Сами Навталян и Аванесян вину не признают. Судебное следствие по предполагаемым вымогателям сейчас в самом разгаре, процесс проходит в Советском районном суде Казани, его рассматривает федеральный судья Алсу Шайхутдинова. Отметим, что упорство, с которым они якобы преследовали бизнесмена, наводит на мысль — а не было ли у них для этого хоть каких-то неформальных оснований? Впрочем, об этом можно только гадать…
Между тем, 12 октября прошлого года Вахитовский суд Казани вынес приговор в отношении Семенихина. Экс-банкир признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание Семенихину предписали в колонии общего режима. Адвокат бывшего банкира Елена Устратова комментировать историю отказалась еще на этапе следствия, а приговор обжаловала.
Решение не удовлетворило и подсудимого. Семенихин приводил свою версию произошедшего. Дескать, вся история с получением банковской гарантии «Заводом строительных конструкций» — фикция. Якобы собственникам завода зачем-то нужно было обналичить 88 млн рублей. А к Семенихину они обратились сами с просьбой разработать схему обнала. Тот с относительной долей успеха заказ выполнил, деньги провели по договору о продаже металлоконструкций, позже без проблем их сняли. Из 88 млн рублей Семенихин получил 14 млн — остальное, как следует из документа на сайте Верховного суда РТ, получили фирмы-прокладки, с них, получается, и спрашивайте.
Потерпевший Мухтаров также обжаловал приговор. Он заявил: Семенихин лжет, никакого обнала не было, никакой части из 88 млн предпринимателю не вернули. Верховный суд РТ принял сторону владельца «РАФФ». В декабре минувшего года приговор экс-банкиру Семенихину отменили, а материалы дела отправили прокурору для исправления неточностей. Затем дело поступит в Вахитовский суд на новое рассмотрение. Роман Семинихин ждет повторного процесса под стражей.

Источник: m.business-gazeta.ru