«А что, штрафа нет?!»: в Казани вынесли первый приговор «игровикам нового формата»

25.10.2018 08:20



Преступники организовали сеть салонов под видом игры на бирже — обыски в рамках расследования проводились в 7 городах Татарстана
Чуть менее трех лет условного срока получили сегодня в совокупности организаторы сети игорных салонов Илья Ковшов и Шухрат Кулиев. Сеть, работавшую под видом серьезного игрока на мировой бирже, «накрыли» в результате операции УБЭП в феврале. По предварительным данным следствия, сеть насчитывала десятки салонов, но в итоге в деле остался скромный оборот в 500 тыс. рублей. Возможно, это связано с полным признанием вины подсудимыми.
Чуть менее трех лет условного срока получили сегодня в совокупности организаторы сети игорных салонов Илья Ковшов и Шухрат Кулиев

САЛОНЫ СКРЫВАЛИ ПОД ВЫВЕСКОЙ «ДИЛИНГОВЫХ ЗАЛОВ»

Спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников оперативники УБЭП проводили 28 февраля — и одновременно в нескольких районах республики. Обыски проводили в Азнакаево, Зеленодольске, Чистополе, Бугульме, Елабуге, Мамадыше и Альметьевске. Но основные следственно-оперативные действия, конечно же, проходили в Казани. Один из салонов, например, находился на проспекте Ямашева. В ходе обысков оперативники изъяли 40 единиц игрового оборудования — 37 системных блоков и 3 игровых комплекса «Ромашка». Изымали СИМ-карты, печати фирм-однодневок, «черную бухгалтерию» и банковские карты.
Как выглядела схема работы игровых салонов? Весьма универсально. Черный бизнес маскировали под так называемые дилинговые залы — в них, официально и по документам, посетителям предоставляют возможность играть на бинарных опционах — популярном ныне биржевом инструменте. Приобретались лицензии, сертификаты, имелось и официальное соглашение с компанией Xtrade, которая предоставляет платформу для игры. Собственно, потому, рассказывают наши источники, салоны и проработали несколько лет: как только туда наведывались полицейские с проверкой, на место выезжал юрист, предоставлявший всю необходимую документацию.
И все же «разработка» велась: сотрудники УБЭП провели несколько «контрольных закупок», удостоверились, что это действительно игровые салоны. Затем запросили информацию в Нацбанке РТ, где точно дали понять — салоны не имеют выхода на мировые биржевые рынки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Обвинения предъявили предполагаемым организаторам игорного бизнеса нового формата, 30-летнему казанцу Илье Ковшову и 34-летнему Шухрату Кулиеву.
Вся прибыль уходила на счет ООО «Икстрейд Казань», учредителем которого был Илья Ковшов Вся прибыль уходила на счет ООО «Икстрейд Казань», учредителем которого был Илья Ковшов
При этом наши источники еще в марте утверждали, что, по одной из версий, конечным бенефициаром схемы мог выступать небезызвестный в Казани Артем Горбачев, более известный как Горбач. Наши источники ранее называли его предполагаемым лидером группировки «Новотатарские» и неофициальным «смотрящим» за ИК-2. Осенью прошлого года его арестовали по подозрению в вымогательстве и незаконном обороте наркотиков.
Деньги же якобы отмывались через несколько подставных фирм — ООО «Лидер» и ООО «Морекс». Затем вся прибыль уходила на счет ООО «Икстрейд Казань», учредителем которого и был Ковшов. 25% отдавалось компании Xtrade в рамках соглашения, 50% оставалось у Ковшова, еще четверть — уходило Кулиеву. Кулиев, считали в УБЭП, переводил деньги на банковские карты Горбачева и его супруги. По предварительным данным, доход бизнеса составлял порядка 80 млн рублей, чуть позже оборот в деле уменьшился в 4 раза — до 20 миллионов.
Аида Шайдуллина попросила для Кулиева назначить условный срок в 2,5 года условно и 4 года с испытательным сроком, а Ковшову 2 года условно и 2 года испытательного срока Аида Шайдуллина попросила для Кулиева назначить условный срок в 2,5 года условно и 4 года с испытательным сроком, а Ковшову — 2 года условно и 2 года испытательного срока

«Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Судебный процесс над Ковшовым и Кулиевым растянулся лишь на два заседания — причиной тому стало «полное согласие» с предъявленным обвинением, оба фигуранта попросили рассматривать их дело в особом порядке. В данном случае процесс проходит без допроса свидетелей, без изучения материалов дела, а обвиняемые не могут получить более двух третей от максимально возможного наказания.
Сегодня судья Эрик Хабибуллин выслушал прения сторон и предоставил фигурантам последнее слово. Впрочем, еще до начала заседания фигуранты успели недолго пообщаться с корреспондентом «БИЗНЕС Online». Информативным общение не получилось: Кулиев попросил журналиста «не писать о них плохо», оба фигуранта также припомнили мартовский текст нашей газеты. К слову, не понравилась подсудимым сумма дохода их черного бизнеса, названная нашими источниками. «Откуда взяли такую сумму?» — спрашивали подсудимые у корреспондента «БИЗНЕС Online». Как следует из материалов, озвученных в суде, процессуально она действительно многократно меньше — «не более 500 тысяч рублей». Сущие копейки для «отрасли». Параллельно сумме незаконного дохода уменьшилось и число игровых салонов, вменяемых Кулиеву и Ковшову: якобы своей преступной деятельностью подсудимые занимались лишь в Казани и Чистополе. С чем это связано? Вероятно, опять-таки с полным признанием вины подсудимых — в обвинительном заключении им предъявили преступную деятельность лишь с января по февраль 2018 года, хотя, по оперативным данным, салоны работали гораздо дольше.
«Полностью вину признаю, раскаиваюсь, прошу назначить минимальное наказание», — заявил в прениях Шухрат Кулиев «Полностью вину признаю, раскаиваюсь, прошу назначить минимальное наказание», — заявил в прениях Шухрат Кулиев
Первой в ходе судебного заседания выступила помощник прокурора Советского района Казани Аида Шайдуллина. Она обозначила, что вина подсудимых полностью доказана, Кулиев и Ковшов признали вину в полном объеме и сами заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, что не может не способствовать смягчению срока. Шайдуллина просила учесть характер тяжести преступления, наличие смягчающих обстоятельств — несовершеннолетних детей на иждивении, положительных характеристик, активное способствование раскрытию преступления и раскаяние в содеянном. «Отягчающих обстоятельств не установлено», — сообщила Шайдуллина. Вместе с этим она попросила для Кулиева назначить условный срок в 2,5 года условно и 4 года с испытательным сроком, а Ковшову 2 года условно и 2 года испытательного срока.
Ольга Уханова, адвокат Кулиева по назначению, в прениях поддержала прокурора и попросила суд не назначать наказание в виде реального лишения свободы. Кроме этого, она уточнила, что Кулиев страдает от наркозависимости, но уже готовится пройти курс лечения. «Я думаю, с этим он справится, лечение он пройдет, и нет никакой необходимости назначать ему наказание в виде лишения свободы», — уточнила адвокат.

Адвокат по назначению Анна Гарипова также поддержала мнение прокурора и Ухановой и просила для своего подзащитного Ковшова минимального наказания. Не спорили с гособвинителем и подсудимые. «Ваша честь, я в содеянном раскаиваюсь, больше такого не будет. Таким бизнесом я не занимаюсь и не занимался ранее никогда… Первый раз начал им заниматься, и поэтому до конца не понимал сложности, что переступаю закон… Тем более неоднократно проводились проверки у меня в помещении, я не знал, что это незаконная деятельность. Сейчас, находясь здесь, я понимаю абсолютно. Полностью вину признаю, раскаиваюсь, прошу назначить минимальное наказание», — заявил в прениях Кулиев.
Ковшов, в свою очередь, уверенно и кратко сказал: «Уважаемый суд, вину признаю, раскаиваюсь, прошу назначить минимальное наказание». Реплик больше не было. В своем последнем слове Кулиев и Ковшов сказали лишь одну фразу: «Вину признаем, раскаиваемся».
При таком консенсусе сторон судья Хабибуллин, не затягивая, вынес вполне ожидаемое решение: признал подсудимых виновными, Шухрату Кулиеву, как руководителю деятельности и распределителю доходов суд, вопреки пожеланиям прокурора, назначил 1 год и 6 месяцев условного наказания с 2 годами испытательного срока, а Илье Ковшову — 1 год и 2 месяца условного наказания с 1 годом и 6 месяцами испытательного срока. Сами новоиспеченные осужденные были явно удивлены приговору, который назначил суд, и кажется, пребывали в некотором шоке, переспрашивая помощника судьи о результатах. «А что, штрафа нет?!» — спросил один из осужденных. «Нет», — послышалось в ответ от помощника судьи.

Источник: www.business-gazeta.ru